康震,江苏鼎胜新能源资料股份有限公司 关于举行2018年年度股东大会的告诉,侠盗飞车罪恶都市秘籍

  证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材布告编号:2019-035

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  股东大会举行日期:2019年5月17日

  本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

  一、举行会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2018年年度股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方法:本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

  (四)现场会议举行的日期、时刻和地址

  举行的日期时刻:2019年5月17日 14点00 分

  举行地址:公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室杭州市余杭瓶窑工业园区

  (五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

  网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

  网络投票起止时刻:自2019年5月17日

  至2019年5月17日

  选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定履行。

  (七)触及揭露搜集股东投票权

  不触及

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议方案及投票股东类型

  1、各方案已发表的时刻和发表媒体

  上述方案现已2019年4月26日举行的公司第四届董事会第十七会议、公司第四届监事会第十三次会议审议经过。内容详见2019年4月27日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所(www.sse.com.cn)的相关布告。

  2、特别抉择方案:5、15

  3、对中小出资者独自计票的方案:4-13、15、16

  4、触及相关股东逃避表决的方案:7

  应逃避表决的相关股东称号:相关股东杭州鼎胜实业集团有限公司、周贤海先生、北京普润平方股权出资中心(有限合伙)、北京普润平方壹号股权出资中心(有限合伙)、宗永进先生、王小丽女士、王天中先生、周怡雯女士、郑有亭先生

  5、触及优先股股东参加表决的方案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

  (二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

  (三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

  (四)股东对一切方案均表决结束才干提交。

  四、会议到会目标

  (一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细情况详见下表),并能够以书面形式托付代理人到会会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  (二)公司董事、监事和高档管理人员。

  (三)公司延聘的律师。

  (四)其他人员

  五、会议挂号方法

  (一)挂号时刻:2019年5月15日(上午9:00—11:00,下午

  13:00—16:00)。

  (二)挂号地址:江苏镇江京口工业园区公司证券部。

  (三)挂号方法

  1、拟到会本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时刻、地址现场处理或经过信函、传真方法处理挂号:

  (1)自然人股东:自己身份证原件、股东账户卡原件;

  (2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权托付书原件及托付人股东账户卡原件;

  (3)法人股东法定代表人:自己身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股东账户卡原件;

  (4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权托付书(法定代表人签字并加盖公章)、股东账户卡原件。

  2、股东可选用信函或传真的方法挂号参加现场会议,在来信或传真上须写明股东名字、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,信函或传真以挂号时刻内公司收到为准,并与公司电话承认后方视为挂号成功。公司不接受股东电话方法挂号。

  六、其他事项

  本次股东大会现场会议会期估计半响,到会会议者交通及食宿费用自理。

  2、会议联系方法

  联系人:李玲、张潮

  联系电话:0511-85580854

  传真:0511-85580854

  地址:公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室

  杭州市余杭瓶窑工业园区

  电子邮箱:dingshengxincai@dingshengxincai.com

  邮编:212141

  特此布告。

  江苏鼎胜新能源资料股份有限公司

  董事会

  2019年4月27日

  附件1:授权托付书

  授权托付书

  江苏鼎胜新能源资料股份有限公司:

  兹托付先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年5月17日举行的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  托付人持一般股数:

  托付人持优先股数:

  托付人股东帐户号:

  托付人签名(盖章): 受托人签名:

  托付人身份证号: 受托人身份证号:

  托付日期: 年月日

  补白:

  托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

(责任编辑:DF398)